北京時間05月29日消息，中國觸摸屏網訊，證券代碼：002362    證券簡稱：漢王科技(11.37,0.23,2.06%)    公告編號：2013－020

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　　 漢王科技股份有限公司

　　 第三屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　 漢王科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次（臨時）會議于2013年5月27日以通訊表決方式召開。本次會議的通知已于2013年5月23日以電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監事及高級管理人員。本次董事會會議應表決董事11人，實際參與表決董事11人。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以傳真和傳簽方式通過以下決議：

　　 一、以11票同意，0票棄權，0票反對，審議通過《對外投資設立參股子公司的議案》

　　 公司看好電磁筆觸控技術的市場前景，為推動該技術在液晶屏市場的推廣應用，擬與優派環宇通信技術（北京）有限公司共同出資，在深圳設立深圳優派漢王觸控技術有限公司。該公司將主要從事電磁筆觸控液晶屏產品的研發、生產和國內外銷售。詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關于對外投資設立參股子公司的公告》。公司將根據上述事項的進展情況，及時履行相應的信息披露義務。

　　 特此公告

　　 漢王科技股份有限公司

　　 董事會

　　 二○一三年五月二十七日

　　 證券代碼：002362證券簡稱：漢王科技公告編號：2013－021

　　 漢王科技股份有限公司

　　 關于對外投資設立參股子公司的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　 公司看好電磁筆觸控技術的市場前景，為推動該技術在液晶屏市場的推廣應用，擬與優派環宇通信技術（北京）有限公司共同出資，在深圳設立深圳優派漢王觸控技術有限公司。該公司將主要從事電磁筆觸控液晶屏產品的研發、生產和國內外銷售。

　　 一、對外投資的基本情況

　　 漢王科技股份有限公司（以下簡稱“漢王科技”或“公司”）與優派環宇通信技術（北京）有限公司（以下簡稱“優派環宇”）擬共同出資成立深圳優派漢王觸控技術有限公司。公司擬出資875萬元占其總股本的35％。

　　 1、擬設立參股子公司的基本情況

　　 公司名稱： 深圳優派漢王觸控技術有限公司（以工商行政管理機關核準的公司名稱為準）

　　 企業類型：有限公司

　　 擬定注冊資本：2500萬元人民幣

　　 擬定經營范圍：電磁筆觸控液晶屏產品的研發、生產和國內外銷售。（最終經營范圍以工商登記的內容為準）

　　 2、本次對外投資在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

　　 3、本次投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，不屬于風險投資。

　　 二、出資情況

　　 優派環宇擬出資1625萬元，占總股本的65％，以貨幣方式分期出資；公司擬出資875萬元，占總股本的35％，以貨幣方式分期出資；

　　 本次出資是以公司自有資金出資，實際出資額度、認繳時間及條件由公司與優派環宇協商確定。

　　 三、發起人基本情況

　　 名稱： 優派環宇通信技術（北京）有限公司

　　 注冊地址： 北京市海淀區中關村(5.73,-0.08,-1.38%)南大街甲18號院1－4號樓12層Ｄ座12Ａ

　　 法定代表人： 朱岱英

　　 注冊資本： 2000萬元

　　 經營范圍： 技術開發；手機組裝生產（限分支機構經營）；銷售計算機、軟件及輔助設備、通信設備、電子產品；貨物進出口；維修儀器儀表。（未取得行政許可的項目除外）

　　 其他說明： 優派環宇系優派科技（中國）有限公司的全資子公司，優派科技（中國）有限公司是ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（優派）在中國大陸地區經營優派產品的唯一子公司。優派總部位于美國加州胡桃市，是一家專注開發各式顯示科技產品與視訊解決方案的專業廠商。

　　 四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　 1、本次對外投資的目的

　　 漢王科技作為智能交互領域的領先企業，其無線無源電磁觸控技術因具有良好的用戶交互體驗，在無紙化辦公、電子工單、 ＰＯＳ憑條手寫簽名電子化、電子簽名、電子政務、文教類電子白板等領域擁有廣闊的市場應用。為盡快推動該技術的應用發展，公司將整合相關市場資源，尋求多種合作機會，加快電磁技術在不同領域的推廣應用。

　　 本次對外投資與優派環宇成立合資公司，公司與液晶屏顯示器優勢廠家合作，探討將電磁技術與液晶屏結合，從上游為該技術進行市場推廣。將有利于與客戶形成更為緊密的戰略合作伙伴關系，為公司的戰略業務發展帶來更大的推動力，從而給公司帶來新的利潤增長點。

　　 2、本次對外投資存在的風險

　　 本次擬投資設立合資公司的行為，是公司在市場分析的基礎上作出的決策，但尚可能存在產品、市場、經營管理及關鍵人才等方面的不確定因素帶來的風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司董事會將積極關注該項目的進展情況，及時履行信息披露義務。

　　 3、本次對外投資對公司的影響

　　 進一步推動公司電磁技術的市場應用，提高公司的競爭力，為公司的長期發展奠定良好的基礎，最大程度的為公司和股東創造利益，本次對外投資對公司自身的生產經營無重大影響。

　　 公司審計部負責對本次投資項目的審計與監督，每個會計年度末應對項目進行全面檢查，合理的預計各項可能發生的收益和損失，向董事會審計委員會報告。

　　 五、實施方式

　　 授權董事長代表公司進行相關事項的談判及協議的簽訂，公司將根據上述事項的進展情況，及時履行相應的信息披露義務。

　　 六、備查文件

　　 1、漢王科技股份有限公司第三屆董事會第十一次（臨時）會議決議。

　　 特此公告

　　 漢王科技股份有限公司

　　 董事會

　　 2013年5月27日